区块链犯罪研究 |吴磊申请披露执法信息 关注币圈首案执行情况

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专注币圈第一案的执行

震惊全球币圈的PlusToken案，号称币圈第一案。该案自2020年11月19日二审维持原判至今已有一年多时间，中间国家出台了一系列关于虚拟货币的政策，引发业界对如何落实这一政策的广泛关注。 1000 亿美元的案例。

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吴磊申请公开执行信息

2022年1月23日，春节前，微博“吴磊洗钱冤案”发布《信息公开申请书》，向盐城中院、经开区人民法院、财政部门申请公开执行信息并申请公开涉案1000亿虚拟货币的执行程序及兑现上缴国库。

（微博《武磊贤冤》发布《信息公开申请书》）

吴磊认为，人民法院对查封的虚拟货币的执行，直接关系到刑事判决中财产相关部分是否实际执行、执行过程是否符合法定程序、执行结果是否危害国家利益，1000亿罚款没收是否全部上缴国库，执行人员是否廉洁奉公。各级重大国家利益和社会公共利益，属于《最高人民法院关于进一步公开的意见》规定的“审判执行过程信息”和“涉及社会公共利益或者需要社会广泛知晓的审判执行信息”。深化司法公开。 ”。执行法院应当依法公示被扣押的虚拟货币的执行和处分情况，包括具体的执行措施、执行程序、执行结果、结案等。

确实，本案实施扣押虚拟货币与政府财政收入有关，备受社会关注。公开查封涉案财物在刑事法庭执行信息，是中共中央、最高人民法院大力推进司法制度的严格执行。开放工作的开放和实施应该是正确的含义。只有充分公开刑事审判财产的执行情况，才能真正满足《最高人民法院关于进一步深化司法公开的意见》“紧紧围绕人民群众的司法需要，及时公开”的要求。法律上最关心和最关心的当事人和公众。”最想知道的司法信息”和“坚持全面公开。以公开为原则，不公开为例外，推动司法公开覆盖人民法院工作的各个领域和环节。坚持程序性事项公开与实质性内容公开相结合，最大限度保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。”

然而，从今天2月18日起，申请政府信息公开答复的时间已经过去，但盐城财政局并没有给出任何答复，法院也没有公开，理由是申请人不是派对。看来下一步就是行政诉讼了。

（吴磊律师拟提起行政诉讼）

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币圈第一个案例被执行，上亿虚拟货币目前的价格是多少？

盐城中院二审判决显示，盐城公安局在PlusToken案中共查获BTC 194775枚、ETH 833083枚、莱特币140万枚、2760万枚。 EOS、74,167 DASH、4.87 亿 XRP、60 亿 DOGE、79,581 BCH 和 213,724 USDT。按照2021年1月至2022年1月的最高价计算，上述虚拟货币合计高达1294亿元以上。

（数据来源：CoinMarketCap出售虚拟货币违法吗，2022 年 1 月 25 日）

值得注意的是，虚拟货币市场波动较大，比如按照过去一年的低价，1294亿元以上的虚拟货币只能兑换490亿元以上的法币因此，处理涉案的数千亿虚拟货币对于执行法院和公安机关来说非常重要。正如吴磊微博所说：缩水62%

“案件结案后，2021年3月上旬的新闻报道估计，仅涉案比特币的价值就超过1120亿元人民币，相当于我国14亿人每人的养老金可增加80元。如何处理涉案查获的巨额虚拟货币，并确保变价上缴国库，再次引发热议。”

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虚拟货币交易违法，千亿资产如何执行？

盐城中院二审判决：

“本案证据证实，陈波向盐城公安局申请委托。北京智凡科技有限公司将被公安机关扣押的虚拟货币依法出售变现，全部作为其退还款。一审法院认定陈波收回部分款项，酌情从轻处罚。”

北京智凡科技有限公司的圣地在哪里？宣传资料显示，智帆科技已与全国数百家公安机关建立合作，利用核心技术能力分析挖掘区块链数据，协助客户解决虚拟货币相关案件的验证问题，打造合作案例并建立长期合作关系。长期合作。有效打击虚拟货币犯罪的机制，已服务超过300家客户，涉案金额超过1000亿。

经询，北京智凡科技有限公司的投资人包括火币联合创始人库神钱包袁大为，币圈知名投资人、币安股东陈伟星。

北京智凡科技有限公司的宣传资料包括3个业务方面，没有提到该公司提供虚拟货币交易服务：

01

为监管部门提供全流程数据分析服务，解决虚拟货币案件的验证问题。

具体包括情报分析（全链数据感知、可疑地址监控、风险交易识别、情报线索推送）、溯源（初步案例研判、币流资金分析、匹配资金标的、数据分析报告）、取证鉴定（虚拟货币案件电子数据识别全流程服务，如收集和固化证据、电子数据识别、出具司法鉴定报告等）；为虚拟货币案例的研判提供产品和工具支持。

具体包括：逐轨虚拟币追踪验证平台（安全态势监控、可疑地址追踪、资金智能分析、深度地址画像）、区块浏览器（支持多币种、扩展统计信息、同清下限）阈值，查询速度更快）和地址变化监控、验证辅助指导、交易关系图、交易记录导出等工具。

03

为监管机构提供培训服务，帮助相关人员提升技术能力，掌握虚拟货币追踪技能。

根据工商登记资料，北京智帆科技有限公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；自主研发产品的销售；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发;软件咨询；产品设计;模型设计；设计、制作、代理和广告；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值1.5或更高的云出售虚拟货币违法吗，不包括计算数据中心）；接受金融机构从事金融信息技术外包服务；接受金融机构从事金融业务流程外包服务；接受金融机构从事金融知识流程外包服务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事在国家和市产业政策禁止或限制项目的经营活动中。）

虚拟货币交易已被行政部门宣布为非法。 2021年9月24日，央行、公安部等10部委联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确“与虚拟货币相关的经营活动是非法金融活动 开展法定货币与虚拟货币的兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务等与虚拟货币相关的业务活动、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易涉嫌非法售卖代币，对票据、擅自公开发行证券、非法期货业务、非法集资等非法金融活动，依法坚决取缔。谁进行对有关违法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。”

国家机关不可能对执法实行“双重标准”。一方面，禁止普通公民从事虚拟货币交易，另一方面，允许司法机关或受其监管的境内其他实体进行委托交易。虚拟货币。同样，公安机关、司法机关不得以自己的名义从事或委托其他单位从事虚拟货币交易。

根据上述规定，在中国从事与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 “陈波向盐城市公安局申请，委托北京智凡科技有限公司将被公安机关依法扣押的虚拟货币出售变现。”陈波违法，北京致凡科技有限公司为陈波提供虚拟货币交易代理。

此外，《通知》还明确“任何法人、非法人组织或自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违反公序良俗的，相关民事法律行为无效，造成的损失由自己承担。”。日前，北京市朝阳区人民法院和东城区人民法院以违反公序良俗、违反绿色原则为由，宣布两份比特币挖矿合同无效，再次引发法律界对虚拟货币合同效力的讨论。 在当前政策环境下，即使北京智帆科技有限公司非法实现交易，也有可能被宣告交易无效。

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扣押财物如何变现，执法部门谋利需泼冷水

在虚拟货币圈，盐城警方有“一战成名”。除了震惊全球币圈的PlusToken案外，DGC币、wotoken案、亚泰坊等涉及虚拟货币传销的案件也在盐城审判或审理。

随着监管政策的逐步收紧，其他公安机关也急于跟进这一新兴领域。在此过程中，很容易扩大调查范围，任意抓捕企业关键人员，没收企业财产，导致区块链项目原有的正常运行迅速瓦解，直接给投资者造成损失。

现在，币圈第一起案件已经进入执行阶段。如何将上千亿的虚拟货币兑换成法币上缴国库，作为无形物品，不能像毒品和枪支一样直接没收。何去何从，吸引了无数投资者和法律界人士的关注。

需要更加注意的是，由于加密虚拟货币的特性，在查封、扣押过程中非常容易出现腐败现象。在刑事调查中助长腐败。据了解，在江苏某办案机构承办的一起区块链犯罪案件中，部分比特币在被办案机构查获后神秘失踪。虚拟货币需要监管，刑法执法需要关在系统的牢笼里。

无论如何，阳光是最好的防腐剂。币圈第一案的执行进度和虚拟货币的落地，关系到后续所有类似案件的执行，也关系到司法机关的公信力。希望盐城中院依法给予答复。