有人因Vpal虚拟货币诈骗被判刑12年，罚款20万元！

“如果你错过了比特币，不要后悔。V-Coin 可以改变你的余生。时间就是金钱。现在就买吧。”

“这里才是真正实现梦想的地方，市场已经开始燃烧，价格会一天天上涨，价值会被无限放大。”

Vpal（V宝币）信徒常天佑这几天一直在更新自己的微信朋友圈，上传Vpal最新价格的截图，上面写着“上涨，再上涨”，眼中充满了喧嚣和骚动关于赚钱。 令他着迷的Vpal币于7月22日上线，开盘价331元/币，最高价涨至997元/币。 截至8月21日，价格为569元/币。 Vpal被宣传为即将统一世界的虚拟货币，其宣传内容与Ripple（瑞波币）非常相似。

《IT时报》记者独家调查发现，Vpal背后是一系列第三方代理公司，与它自称来自美国的“外国身份”不符。 它靠拉人头、收取佣金发展壮大，这与传销组织无异。

■ IT时报记者 孙诚 郝俊辉

圈内不断流传着关于Vpal的正面故事。 日前，“达哥”向阿诺讲述了自己在事业上遭遇挫折多年，却通过Vpal发家致富的故事。 阿诺德认识“大哥”已有四五年了。 “达哥”投资过各种传销项目，但一直没有发财。 现在，在Vpal圈子里，“达哥”已经摇身一变成为Vpal宁波区。 核心成员。

晚上，发布会结束后，阿诺德和众多听众应邀在湖中的小船上共进晚餐，然后上岸继续聚会聊天。 所有活动都是免费的。 夏日的空气中充斥着挣钱的喧闹声。

朋友给阿诺发了一个网站链接，阿诺注册了账户后，发了一串密钥，阿诺把密钥放到交易平台的钱包里，上线就可以通过这个钱包拿到佣金——平台每天自动发新币，无需用户挖矿。

阿诺的朋友发展了十几个下线，每天给上线带来五六千元的提成。 二线会员发展三线会员，所获得的收益也会与上线分享。

钱都去哪儿了？

这几天，阿诺的朋友在Vpal交易平台上提现了他手上的几个币。 从平台退钱到现在已经72小时了。 在过去，延迟一两天是很常见的。 在Vpal相关的QQ群里，有这样的公告：交易平台繁忙，如不能及时还款，还请见谅。

用户在Vpal交易平台充值，通过网银支付后，网页显示款项汇至上海汇佳信息技术有限公司，办公地址为上海天地2号楼四楼上海市中江路879号软件园。 8月19日，《IT时报》记者找到了这家公司。 四楼有两间正对门的办公室。 一个是汇超支付有限公司，一个是汇付天下信息技术有限公司，标识为“e汇通”，负责掌管一个叫汇家商城的电子商务网站。

汇超支付是一家第三方支付公司，与汇付天下同属于汇嘉信息科技有限公司。 商城和第三方支付是公司的两大业务。 工作人员承认，Vpal是汇超支付的客户，用户的钱是通过汇甲再进入Vpal的账户。

汇超支付的工作人员并不知道Vpal是什么。 “我们接触了上千家商户，我们会仔细核对相关文件。” 不过，他们不愿透露Vpal的具体情况，也不愿意继续帮助记者。 找出钱的去向。 有业内人士认为，第三方支付平台的监管不是特别到位，对商户的审核不够仔细。 Vpal平台每天都有大量资金流出。 使用第三方支付平台，相关部门难以查清资金流向。

2013年12月卖usdt判刑4年，央行对第三方支付公司提出明确要求：禁止银行和支付机构为比特币、莱特币等虚拟货币交易网站提供支付清算服务，已开展业务的支付机构应当终止商业合同。

召开会议，拉人头，窃取 Ripple 的源代码。 它由一系列第三方代理公司构建。 Vpal的身份似乎并不是纯粹的虚拟货币。

中国反传销协会创始人李旭表示：根据《禁止传销条例》，可以判断出三个特征：组织需要缴纳费用才能获得资格； 下线、等级关系的发展； 通过分层返利，多层次薪酬。

“Vpal打着高科技的幌子，实际上并没有真正的货币产品。买币是变相支付加盟费、获得加盟资格；发展线下获得推广收益，形成线上与线上的层级关系。”线下，并且要求线下发布Vpal，如果上线，就可以从中获得收入，还可以获得各级返利。” 李旭分析，中老年人不熟悉互联网，缺乏投资渠道，又有一定的积蓄，很容易上当受骗。

“人们急于赚钱。” 李旭遇到了很多求助和咨询。 沿海地区经济发达，人们的观念也比较先进。 当他们看到投资回报率高的项目时，很容易上当受骗。

忙碌之余，Arnold 仍然准时上下班，从事 IT 技术工作。 他打开电脑，依然看到了Vpal官方QQ群里一闪而过的关注者身影。 面对最近的负面媒体报道，Vpal支持者在群里解释说：“这是比特币的竞争对手，花钱请媒体写负面报道，买下网站。想写正面报道的朋友捐钱存钱找媒体。请输入以下账号……”

阿诺德身边的朋友、企业主、高层管理人员至今仍对Vpal投入数十万、数百万美元，乐此不疲。

/ 本文刊登于2014年8月22日出版的《IT时报》第519期

“VPAY虚拟货币”案邵阳四大老板被起诉！ ！ ！

邵阳市双清区人民检察院公开了一起非法经营案件“VPAY虚拟货币”大型网络传销案，被告人罗洪波等4名主要负责人被提起公诉。

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2016年3月，被告人罗洪波出资设立了珠海某科技有限公司。2018年1月，罗洪波以邱某佳（被判）名义注册了珠海某科技有限公司。

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两家公司成立后，罗洪波让邱某佳带领技术团队开发VPAYAPP软件。 VPAY是一个使用VPAYAPP进行交易的虚拟资产平台。 要成为VPAY用户，必须推荐一个推荐码，然后下载软件进行注册。 VPAY包含“积分”、“余​​额”、“VPAY币”三种数字资产，分为静态收益和动态收益。

卖家可以在线购买“余额”（每个余额1元），买家实时收到余额的80%作为余额，剩下的20%变成积分。 余额可兑换积分，余额与积分的比例为1:6，积分每天以2/1000的比例释放到余额中。 当释放余额超过100个币时，可按1:6的比例兑换成积分。 这是静态收入。

有 3 种类型的动态收益。 第一种是会员每被推荐一次，积分释放速度会提升5%-8%。 二是推荐5个普通用户。 15层内，凡使用余额兑换积分，积分释放速度提升1%-3%。 三是推荐5个以上普通用户，15层以内，凡有流通余额者，积分释放速度提升0.4%-0.7%。 每次推荐会员并将余额销售给会员，将获得销售额的80%作为积分。

余额可在APP内兑换各种虚拟货币。 一开始，APP里面只有VPAY币。 购买VPAY币后，可将VPAY币存入V宝，持币生息。 每天释放1%的VPAY币成为可用资产。 宝物用户可在十五代离线时享受V宝每天产生的收益。 根据不同的用户层次，享受到的线下收入也不同。

V宝将用户分为三个等级： 1.VIP1，在V宝持有固定资产1000以上，享受线下每日收益的1/1000到余额。 2、VIP2，持有V宝固定资产5000个以上VPAY币，享受每日线下余额1.5%的收益。 3、VIP3持有V宝固定资产10000个以上VPAY币，享受线下日收益2/1000到余额。 VPAY币发行时，据说会持续发行3.6亿枚，但邱某佳、罗洪波等技术人员可以随意调整VPAY币的数量，调整VPAY币的参数，吸引会员炒作VPAY币。

在开发了VPAY平台后，被告人罗洪波受托要求技术团队根据VPAY的功能开发了一个名为TFC的项目。 TFC中一共有三种数字资产，分别是EP、资产和TFC币。 EP类似于VPAY中的EP。 余额与美元1:1兑换。 资产类似于VPAY中的积分。 EP可以再投资资产，资产每天按比例释放。 其中65%释放为EP，35%释放为TFC币。 TFC币有价格波动。 会员可以通过炒TFC币来获利。 TFC 需要推荐人才能加入。 加入需要给推荐人3500元。 推荐人注册并激活离线手机，使用3500EP制作离线账户激活卡。 离线账户显示 3,500 资产。

推荐人可按比例享受下线每天释放的EP收益，每天享受一级下线释放EP收益的30%，二级享受20%，三级享受10%，以及享受第四级的5%。 %，享受五楼的2%。 同时，您可以根据自己的资产，按不同比例释放资产。 资产小于10万时，等级为T1，每日释放资产比例为2‰，EP再投资资产倍数为5倍； 资产在10万-50万之间，等级为T2，每日释放资产比例为5‰，EP再投资资产倍数为4倍； 资产在50万-100万之间，等级为T3，每天释放资产比例为8‰，EP再投资资产倍数为3倍； 资产在100万-500万之间，等级为T4，每日释放资产比例为10‰，EP再投资资产倍数为2.5倍； 资产300万以上，等级T5，每天释放资产比例20‰，EP再投资资产倍数2倍。 TFC币对外宣传，吸引会员前来炒币。 实际上，TFC平台就是VPAY平台的翻版。 罗洪波、邱某佳团队负责维护TFC平台。

经查明：被告人罗洪波在VPAY平台开立账户，下级129层，下级1626196人； 在TFC平台上，除apex用户外，下属总人数为71人，下属总人数为96621人。

2018年8月、2018年9月，被告人罗洪波与被告人裴某某协商合作开设澳大利亚交易所（以下简称澳交所），裴某某负责技术、开发、运营服务等，罗某某负责Hongbo 提供资金并启动 VPAY 用户群在 ASX 进行交易。 裴某某通过王某佳（未起诉）联系北京**科技有限公司购买交易所系统，招聘一批澳交所员工。

2018年10月，裴某某带领手下人员前往柬埔寨金边运营澳交所。 10月22日前后，澳交所发行稳定代币VRT币，与VPAY平台打通通道。 罗洪波先将VRT币转给裴某某，裴某某转给王某某及其团队成员在澳交所出售。 售价为1元一枚，并收取1%的手续费。 约定1%的手续费由王某佳、裴某某按一定比例分摊。 王某佳的团队每天将销售所得在扣除手续费后转入裴某某指定的账户。

澳交所成立后，罗洪波委托被告人赖某佳负责在柬埔寨的监管工作。 被告人林某某系澳交所工作人员，负责澳交所平台充币、提币测试、用户数据收集和监控等工作。 对于刷交易额的机器人工作，林某某向裴某某提供了一张自己的银行卡，用于收取销售VRT的资金。

2018年10月31日，被告人阿赖分两笔转账共计150万给裴某购买VRT币。

被告人罗洪波到案后，提供线索，家属劝同案被告人张某某向公安机关投案自首。

王某佳、杨某某、邵某某为裴某某出售VRT币共计69505182.79元，未转给裴某某的为11504788.68元，转给裴某某的为5800万元. 在收到的5800万元中，裴某某转给罗洪波约25735778.05元用于购买比特币和USDT。

案发后，公安机关没收王某某等人未转移资金11504788.68元、裴某某银行卡资金22035325.57元、林某某银行卡资金10229290.49元、罗洪波上缴违法所得3000万001元。 、裴某上缴违法所得3000万001元。 违法所得380万元，赖某上缴违法所得30万元，依法予以扣押。

法院认为，被告人罗洪波、裴某某、赖某佳、林某某等人违反国家规定，经营代币融资交易平台，发行代币吸纳资金，扰乱市场秩序，情节严重。 根据《中华人民共和国刑法》第225条第3款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分的，应当以非法经营罪追究刑事责任。

2018年9月15日下午，被告人王东全在赣州市黄金开发区家具市场D3栋“布王”店内与李某、欧某聊天时，被害人刘某（微信ID“叛逆”）通过微信与李某聊天购买Vpay币（一种虚拟货币）余额。 王东泉看到他们的聊天记录卖usdt判刑4年，声称自己在一个Vpay群里认识“叛逆”，并认为“叛逆”是Vpay币种。 平台交易低买高卖扰乱了交易市场，必须找机会整治“不守规矩”。 王东权还表示，他想买下Vpay币的余额，并申请了一个新的微信公众号“圣斗”，并让李某向刘某介绍自己的“圣斗”微信公众号。 随后，王东权借用欧某手机注册了新的Vpay账户，并先后支付给刘某2010元购买了3000个Vpay余额。 随后，王东权还表示会继续购买500个Vpay币，双方约定以每枚43元的价格进行交易。 刘某通过Vpay账户转了500个Vpay币到王东泉的账户。 汪东泉收到Vpay币后，就不再支付价款了。 随后，刘某多次催促，王东权不予理会，直接拉黑了刘某的微信好友。 500个Vpay币，经德兴市物价监督局估价21500元。 受害人刘某发现自己被骗后，于当日晚9点到德兴市公安局报案。 2018年12月21日，被告人王东泉得知被害人刘某被公安机关网上追逃后，通过交易平台将骗取的500个Vpay币退还给被害人刘某。

2018年12月24日，王东权主动联系德兴市公安局投案自首。 2018年12月25日，被害人刘某向汪东泉发出谅解函，对汪东泉的行为表示谅解。 在本案审理过程中，法院委托被告人居住地福建省南平市延平区司法局调查其对所在社区的影响。 该局经实地走访调查，形成调查评估意见，认为被告人王东泉具备实施社区矫正的条件。 在本案审理过程中，被告人的亲属代为缴纳了罚款。 被告人在庭审中对上述事实无异议，当庭认罪，并有1.案情说明、人口信息查询、案件受理登记表、微信聊天记录、支付记录、手机短信记录、 Vpay退币记录、谅解函等证明文件； 2、证人李某、欧某、王某的证言； 3、被害人刘某的供述； 4.身份证明； 5、被告人王东全的供述和辩护； . 本院认为，被告人王东泉骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。 公诉机关指控其犯罪，证据确实、充分，事实清楚，本院予以支持。 被告人主动投案，如实供述自己的犯罪事实，构成自首，本院依法从轻处罚； 同时，被告人退还被害人损失并自愿缴纳罚款，当庭认罪。 从轻处罚。 被告人居住地社区矫正部门出具的调查评估意见认为，其符合社区矫正条件，适用缓刑不会对其所居住社区造成重大不利影响，可以适用缓刑。给他。

本院根据被告人犯罪的事实、性质、上述情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条的规定，应当根据我国刑法规定，判决如下：被告人王东权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币2万元（已缴）。 缓刑的试用期自判决确认之日起计算。 对本判决不服的，可以在收到判决书的次日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提起上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状原件一份，复印件二份。 审判长徐仁斌 人民陪审员程美英 人民陪审员程锦荣 2019年05月31日 书记员王大伟

一审法院认为，被告人田炳杰以非法占有为目的，捏造事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。 被告人田冰洁当庭不能如实供述自己的犯罪事实，对公诉机关指控的事实不服，不应认定为供述，不适用认罪认罚从宽制度。 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，认定：一、被告人田炳杰犯诈骗罪，判处有期徒刑。有期徒刑十年。 两年，罚款人民币20万元。 二、判令被告人田炳杰赔偿被害人王1453533.52元、李134438元、王2361605元、薛1377060元、卢594851元。 上诉人田某上诉理由：上诉人无非法占有目的，一审判决认定的事实不清； 二审法院将其发回一审法院重新审理。 经审理查明的事实和证据与一审判决认定的事实一致，本院予以确认。 本院认为，上诉人田炳杰以非法占有为目的，捏造事实，以帮助他人获取高额利益为名，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 . 关于其不存在非法占有目的、一审判决认定的事实不清的上诉理由。

经查，上诉人谎称其男友是黑龙江省纪委领导，明知某银行行长的事实，冒名顶替，骗取高额利润，将骗取的款项挪作他用。投资“VPAY”虚拟货币业务，可认定其具有非法持有目的，一审判决认定事实证据充分，上诉理由不成立，不予受理. 针对一审程序不合法，上诉人拒绝辩护人为其辩护，一审法院未宣布休庭，剥夺其继续进行的权利，请求二审法院退回再审的上诉理由。 经查，在一审审理过程中，上诉人家属委托辩护人为其辩护，辩护人签署了认罪陈述书，辩护人以轻罪为其辩护。 庭审中，上诉人不能如实供述，公诉人撤回适用简易程序认罪认罪的建议。 不接受。 一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当。 审判程序合法。 依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第236条第一款第一项的规定，裁定：驳回上诉，维持原判。 该裁决为最终裁决。 审判长 余涛 审判员 于雪艳 审判员 陈浩 2020年3月17日 助理审判员 刘建行 书记员 刘露露！